Presidente de empresa de investimentos é alvo da PF por esquema de pirâmide financeira, em Manaus
O alvo é o presidente da empresa de investimentos By Money, que atuava no município de Boa Vista, em Roraima, mas que teria parado de funcionar na localidade. A PF localizou o presidente em um endereço em Manaus.
O mandado foi expedido pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Roraima. Na busca, foram apreendidos R$ 150 mil, além de US$ 10 mil dólares.
A Operação Loki apura a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o mercado de valores mobiliários, tendo em vista o suposto funcionamento de instituição financeira sem a autorização e registro no Banco Central do Brasil ou na Comissão de Valores Mobiliários.
De acordo com a Polícia, a empresa By Money está em atividade desde 2018, e chegou a movimentar mais de R$ 90 milhões em apenas um ano. Mas tudo indica que atualmente, o negócio já não consegue pagar os clientes e começa a falir.
Esta segunda fase da operação procurou o endereço do alvo em Manaus, considerando o fechamento da empresa em Boa Vista.
Primeira fase da Operação Loki
Deflagrada no dia 20 de abril, a PF cumpriu mandados na sede da By Money em Boa Vista, que já estava fechada desde o início do mês, pelo fato de estar sendo perseguida e ameaçada por investidores que não estavam tendo os resultados prometidos pela empresa.
Os investidores entraram com ações contra a empresa, resultando em decisões liminares para bloqueio de valores nas contas da By Money.
Fonte: mixdenoticias
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