JUSTIÇA FEDERAL CONDENA LÍDER DE ESQUEMA DE LAVAGEM DE DINHEIRO A 23 ANOS DE PRISÃO

A Justiça Federal condenou uma pessoa a 23 anos e 10 meses de prisão por lavagem de dinheiro. Outras duas pessoas também foram condenadas por envolvimento no esquema, que movimentou pelo menos R$ 156 milhões entre 2019 e 2022.

Segundo o MPF, o grupo cooptava vítimas para contratar empréstimos consignados de alto valor. Os recursos eram posteriormente transferidos para contas ligadas ao Grupo Lótus e ao Amazon Bank.

O esquema envolveu pessoas nos estados do Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte e Roraima.